Operativo de la GUARDIA CIVIL.
Seis detenidos en Santiago de Compostela,que formaban parte de una banda dedicada al tráfico de drogas.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de una Unidad especial de la GC,coordinados desde un Juzgado de Cadiz.

miércoles 21 de marzo de 2012
EL "MANCO DE BELLAVISTA", EL CONFIDENTE CONDENADO EN LA OPERACION "TULIPAN"
Tras unos años de discreta existencia, en octubre de 2005 el nombre del mítico 'manco de Bellavista' saltó a los periódicos vinculado a la operación 'Facata-Capricornio', por la que la Policía sevillana y el Servicio de Vigilancia Aduanera lograron interceptar un barco de recreo que transportaba nada menos que 3.000 kilos de hachís.


Permaneció oculto siete años con una identidad falsa por haber participado en importantes operaciones policiales como confidente; sin embargo, como dice el refrán la cabra tira al monte y el conocido como 'manco de Bellavista' dará con sus huesos en la cárcel tras haber vuelto a delinquir. El sevillano, de 60 años de edad y cuyo nombre real es Jaime González García, es uno de los 11 condenados por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, en el marco de la 'operación Tulipán'.
Su identidad ha sido confirmada a este medio por fuentes judiciales, que han explicado que este viejo conocido de la Justicia ha nadado toda su vida entre dos aguas: la delincuencia, especialmente el narcotráfico, y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad. En el año 2005 recayó de forma oficial en la actividad delictiva después de haber permanecido siete años con una falsa identidad, cuando se le vinculó con una red distribuidora de hachís. Pero su historia se remonta a principios de los años 90, cuando su cooperación con la Policía resultó crucial para la culminación de la 'operación Pitón', una de las grandes redadas auspiciadas por el juez Garzón contra el tráfico de drogas.
En virtud de este operativo y también del conocido como 'Everest', cayeron unos importantes capos de la mafia italiana y ello fue la causa de que a partir de entonces su vida corriera peligro, hasta el punto de que requirió la protección de la Guardia Civil y la proporción de una identidad falsa. Tras unos años de discreta existencia, en octubre de 2005 el nombre del mítico 'manco de Bellavista' saltó a los periódicos vinculado a la operación 'Facata-Capricornio', por la que la Policía sevillana y el Servicio de Vigilancia Aduanera lograron interceptar un barco de recreo que transportaba nada menos que 3.000 kilos de hachís.
Curiosamente, la sustancia estupefaciente no pudo ser intervenida finalmente al hundirse la embarcación que la portaba, cuando estaba siendo abordada por los efectivos de Vigilancia Aduanera. A pesar de ello, uno de los funcionarios logró fotografiar tanto los alijos como a los tripulantes, gracias a un teléfono móvil. La consecución de esta operación tampoco fue casualidad y partió, de hecho, del propio González, cuya pista estaba siendo seguida desde hacía dos años por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de Sevilla.
Los agentes consideraron al 'manco de Bellavista' como el cabecilla de esta red, que disponía de un barco atracado en Estepona que resultó ser el que acabó hundido con la mercancía. Aunque él no viajaba en ese momento en la embarcación, la Policía logró seguir sus pasos hasta Bellavista (Sevilla), si bien el sospechoso consiguió darse a la fuga.
El último delito
Durante todos estos años, como confirman las mismas fuentes, sus devaneos con la delincuencia han sido continuos hasta que en 2010 ingresó en prisión de forma provisional imputado en la 'operación Tulipán', por la que ha sido condenado finalmente a tres años de cárcel.
Como se recordará, el Greco de Jerez se incautó entonces de 700 kilos de hachís ocultos en una embarcación en El Puerto, en la desembocadura del Guadalete. Como quedó probado en el juicio, González (que reconoció los hechos) era la persona que contrató al individuo que hizo de copiloto del barco y participó en varias reuniones con el resto de acusados, por lo que se le considera parte activa del entramado delictivo.

lavozdigital


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miércoles 21 de marzo de 2012
FISCALIA SOLICITA 98 AÑOS DE PRISION PARA LOS IMPLICADOS EN LA OPERACION "MECANICO"
Cuenta atrás para el juicio contra los 13 presuntos implicados en la Operación Mecánico. La Sección Primera de la Audiencia de Huelva señalará en los próximos días la vista en la que se juzgará a los miembros de la organización dirigida por L.G.M., dedicada a lograr la cobertura necesaria para que los clientes interesados pudieran introducir hachís por la costa onubense con total impunidad. La Fiscalía de Huelva solicita para ellos -con notables diferencias según el grado de implicación y el delito que se les atribuye- una pena global de 98 años y medio de prisión y multas de 86,4 millones de euros.

Según reza el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Huelva Información, F.G.H., J.L.G.G., los agentes de la Guardia Civil J.L.A.B y J.M.T. y el vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto I.G.A., formaban parte de un grupo orquestado supuestamente por el mecánico L.G.M. y que operaba -con base en El Rompido- al menos desde octubre de 2010. Fue desmantelado el 23 de febrero de 2011, momento en que la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional logró echarle el guante en el marco de una operación auspiciada por el Juzgado Mixto 2 de Ayamonte.

El escrito de la Fiscalía detalla que ellos mismos hacían las veces de punto de vigilancia, controlando los movimientos de patrullas y embarcaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera para que la zona elegida estuviera despejada -previa colocación de dispositivos de seguimiento-, todo con el propósito de "arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones".

Para desarrollar la actividad, estos seis hombres "estaban perfectamente estructurados". La Fiscalía estima que L.G.M. era el cabecilla y F.G.H. e I.G.A. eran "sus brazos derechos", ya que ejecutaban sus órdenes al instante y a cualquier hora, motivo por el que ninguno de ellos trabajaba legalmente desde hacía años.

Asimismo, J.M.T., como miembro en activo del Servicio Marítimo del Instituto Armado, era supuestamente el encargado de avisar sobre la actividad de la patrullera de la Benemérita en los días convenidos, ya fuera sirviéndose de informaciones que le daban sus compañeros por ser miembro del Cuerpo o forzando la prestación de servicio pese a estar de vacaciones o de descanso. Luego "daba a L.G.M. instrucciones claras" acerca de la hora y el lugar en que tenía que ser introducida la droga para no ser descubierta por las patrulleras.

El otro guardia civil acusado, J.L.A.B., de la Sección de Automoción de la Comandancia de Huelva, se dedicaba, presuntamente, a unificar la información sobre el servicio prestado por las patrullas para transmitirla luego al líder. Pero también se encargaba, dice el fiscal, de colocar dispositivos de balizamiento en los coches de la Guardia Civil -de Huelva, Gibraleón y los puestos costeros- cada vez que entraban el taller de la Comandancia para ser reparados, de modo que L.G.M. sabía siempre dónde estaban esos vehículos.

Respecto al vigilante de Aduanas I.G.A., dice la Fiscalía que era su papel informar sobre los movimientos de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera, en las que previamente habría instalado dispositivos de localización.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal les atribuye un delito de asociación ilícita por el que pide para L.G.M. 3 años de cárcel, una multa de 3.240 euros y 9 años de inhabilitación; y para sus cinco compinches, 2 años y medio de prisión y 3.060 euros de multa. Para ambos agentes añade la petición de cinco años de inhabilitación especial.

El documento judicial prosigue señalando que L.G.M., sus dos manos derechas (I.G.A. y F.G.H.) y el agente J.L.A.B. inspeccionaron el 22 de diciembre de 2010 las instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Torre del Catalán, en Lepe. Tres días más tarde, el de Navidad, L.G.M. y F.G.H. accedieron a las mismas -mientras los otros dos hacían guardia- y tirotearon el sensor volumétrico, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de los dispositivos y forzaron la puerta por la que se accede a los paneles y pantallas de control, causando desperfectos en el SIVE por valor de 73.435 euros e inutilizándolo hasta que fue reparado, de forma que todo el área de cobertura quedó sin vigilancia para impedir actos de narcotráfico. Por estos hechos pide la Fiscalía dos años y diez meses de cárcel para los cuatro acusados y cuatro años de inhabilitación especial para el guardia civil.

El 16 de enero de 2011, L.G.M., J.L.G.G. y F.G.H. lograron supuestamente arribar a la Playa del Vigía de Mazagón un alijo de hachís de 1.104 kilos compuesto por 33 fardos para cuyo transporte contaron con los servicios de los acusados D.M., N.C. y F.G., detenidos en el lugar de los hechos. Para los cinco solicita la acusación pública cuatro años de cárcel y una multa de 10 millones de euros.

El 8 de febrero de 2011, L.G.M., F.G.H., I.G.A., J.M.T., J.L.A.B. y J.L.G.G. consiguieron introducir otro alijo de 2.428 kilos de hachís dispuestos en 77 fardos por la Playa de la Bota (Punta Umbría). La droga fue transportada en este caso por G.P. y M.T., detenidos con las manos en la masa esa misma noche. Por el delito de tráfico de drogas el Ministerio Público pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y una indemnización de 35 millones de euros.

Sólo tres días más tarde, el 11 de febrero, supuestamente L.G.M. y T.A.V. -con una pluralidad de personas por identificar- lograron introducir ilícitamente otro alijo de hachís por la ría de Huelva. El dispositivo policial sólo consiguió incautarse de dos fardos y varias tabletas que fueron abandonados en la embarcación y que arrojaron un peso de 75,3 kilos. Cinco años y medio de cárcel pide el fiscal por este delito para ambos, a la vez que les reclama 800.000 y 600.000 euros, respectivamente.

Asimismo, la Fiscalía pide la imposición de una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para el cabecilla de la organización por tenencia ilícita de armas cortas modificadas y con los números de series borrados, así como una multa de 3.600 euros por un delito continuado de conducción de vehículo sin permiso. Para su pareja sentimental, M.T.M., la acusación requiere una pena de 4 años de prisión y 60.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas, ya que custodiaba presuntamente 25.410 euros en una caja fuerte de su domicilio de El Rompido "con perfecto conocimiento" de que provenía del narcotráfico.

http://www.huelvainformacion.es
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Salu2        

KEITAMI Escribió: [Ver Mensaje]

LA GUARDIA CIVIL...GOLPEA DE NUEVO Y CONTUNDENTEMENTE AL NARCOTRAFICO.

Interceptado un camión con 8´5 Toneladas de Haschís en Algeciras.
La Droga se encontraba oculta en cajas de pimientos y tomates procedentes de Tanger.
Los Agentes de la Oficina de Analisis e investigación fiscal (ODAFI) del Puerto de Algeciras,interceptaron 8´5 toneladas de Haschis en la tarde del día 15 de Marzo,según información de la Comandancia.
Esta actuación significa la mayor intervención de haschís efectuada en el Puerto de Algeciras,en los últimos 4 AÑOS.
La Droga aprehendida arrojó un peso estimado de 8.500 KILOS.

Fuente...diariodejerez.es...18/03/2012.

           

La GUARDIA CIVIL,detiene en Montoro a tres individuos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.
AK de 30 años NK y OK,ambos de 24,todos ellos de nacionalidad Marroquí y vecinos de Toledo.
Se le intervinieron 3´436 Kilogramos de polen de Haschis.

¡¡¡¡PERO OTRA VEZ EN EL FORO EL TIPO ESTE¡¡¡¡la verdad ya no se que pensar,a mas de uno lo vanean de por vida por una gilipollez y este individuo faltando el respeto a todo el mundo,incluso con insultos personales y nada de nada,ya entiendo que la participacion de policias de otros cuerpos sea tan "grande"

miércoles 21 de marzo de 2012
200.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO INTERVENIDAS POR SVA Y GUARDIA CIVIL
La Agencia Tributaria, en una operación "conjunta" con la Guardia Civil, se ha incautado en Colmenar (Málaga) de un total de 200.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de la India y cuyo valor en el mercado podría haber superado los 670.000 euros.
Dentro de los controles rutinarios que la Unidad de Análisis de Riesgos, compuesta por agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, realiza en el recinto aduanero de Málaga para evaluar el movimiento de mercancías, se detectó un contenedor procedente de la India que transportaba mantelerías.

El contenedor resultó sospechoso y se inspeccionó la mercancía, comprobándose que tras una primera pantalla de mantelerías se ocultaba un importante cargamento de tabaco de contrabando, según han informado desde la Agencia Tributaria a través de un comunicado.

De este modo, se dispuso un dispositivo conjunto de vigilancia y seguimiento del contenedor hasta su lugar de destino, que resultó una empresa aparentemente dedicada al comercio al por mayor y a la importación de productos textiles ubicada en un polígono industrial de la localidad de Colmenar.

Una vez que el contenedor llegó al polígono industrial, y cuando se iniciaba la descarga del mismo, intervinieron funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, procediendo a la detención de los tres individuos que se encontraban manipulando las cajas de tabaco y a la incautación de las 200.000 cajetillas de tabaco de la marca CK Canary Kingdom, carentes de los precintos reglamentarios para su comercialización en territorio español.

La investigación sigue abierta, por lo que no se descarta la detención de otros integrantes de la organización. Tanto los detenidos como la mercancía intervenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.
http://www.europapress.es/andalucia...0321144434.html
Publicado por aduanas en 18:51  


Salu2      

Registros en Toledo
Desarticulada una organización que supuestamente realizaba compraventa de aceite mediante facturas falsas

CÓRDOBA/TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Tributaria ha desmantelado el pasado 13 de marzo en las provincias de Córdoba y Sevilla una organización que supuestamente simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda. El presunto fraude supera los seis millones de euros y han sido detenidas diez personas y se han efectuado diversos registros en sociedades y domicilios de Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo.

   Según ha informado la Agencia Tributaria, la investigación de esta operación, denominada 'Olea', comenzó hace varios meses, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lucena (Córdoba).

   Como resultado de esta operación, por el momento han sido detenidas diez personas, se ha imputado a otras cinco y se han realizado cuatro registros, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. También ha intervenido la Agencia Tributaria 400 cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincas, con un valor aproximado de cuatro millones de euros.

   El engaño consistía supuestamente en simular falsas compraventas de aceite de oliva, documentadas mediante facturas falsas. Las supuestas ventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituida a tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de un tráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.

   Las facturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedían de común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con una finalidad exclusivamente defraudadora. Con estas falsas facturas la empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal: por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA; por el otro conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de la misma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar en el Impuesto sobre Sociedades.

   Para equilibrar las cuentas de las empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupo supuestamente emitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad. Una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haber servido para la adquisición de bienes inmuebles.

   La investigación, llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, no descartándose más detenciones.

Salu2   

Golpe al tráfico de drogas en Tarancon.

La GUARDIA CIVIL,ha detenido a 35 personas de entre los 19 años y los 46,en dos operaciones contra el tráfico de drogas,que ha tenido lugar en la localidad conquense de Tarancon,que ha permitido desarticular una red que tenía ramificaciones en la provincia de Toledo y Comunidad de Madrid,y que causaba gran alarma social entre los vecinos.

La GUARDIA CIVIL, desarticula una organización de narcos gallegos que traficaban con Cocaina.
La operación "Potro" se ha saldado con la detención de 5 individuos 3 en localidades de Pontevedra y 2 en Cádiz,incautandose 7´2 Kilos de Cocaina,una pistola de 9mm corto,32.000 euros en efectivo,documentación relacionada con el delito investigado y gran cantidad de teléfonos móviles.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo-ECO de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil,con sede en Pontevedra.

Dos nuevos detenidos por el alijo de Cocaina del Ratonero.
La GUARDIA CIVIL,de Pontevedra ha detenido a otros dos individuos por su implicación en el alijo de Cocaina.
Uno de los detenidos es RMB,patrón de yate con base en Cangas que tenía previsto sacar de Madeira a los tripulantes de la planeadora que había salido de las rias baixas,para descargar la droga.

sábado 24 de marzo de 2012
POSIBLE RELACION DE LA EMBARCACION AVERIADA EN A GUARDA CON LA OPERACION "MARINE

http://www.infominho.com/udecontrol_datos/objetos/9887.gif

La embarcación Thalassa, que fué registrada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la noche del 28 de Febrero de 2012, ha sido relacionada con la Operación Antidroga del "Ratonero", deteniendo a sus dos tripulantes, R.M.B. y A.G.O. , que presuntamente irían a Madeira a rescatar a los 3 cambadeses que tuvieron que abandonar una lanzadera en la costa de Madeira, ocultos tras el intento de desembarco de 3.000kg de cocaína que transportaba el pesquero "El Ratonero".

El Thalassa, yate registrado en Cangas, entró al Río Miño en la tarde del pasado 28 de Febrero de 2012 tras registrar un fallo de sincronización en uno de sus motores atracando posteriormente en el embarcadero del Ferry-Boat en A Pasaxe A Guarda, ante la atónita mirada de curiosos extrañados por ver una embarcacion de esas dimensiones atracando en el pequeño embarcadero. Tras ser alertada la Guardia Civil, se efectuó un registro en la misma contando con un equipo del Servicio de Vigilancia Aduanera, donde se contabilizó hasta 38 garrafas de 50 litros llenas de gasolina.

En ese momento, y tras tomarles declaración, los dos tripulantes de la embarcación fueron puestos en libertad, tras no ser relacionados con ningún caso.


http://www.infominho.com/
Publicado por aduanas en 08:34  

Salu2      

sábado 24 de marzo de 2012
LA UNIDAD DE ELITE DE HACIENDA INVESTIGARA EL JUEGO ONLINE
La ONIF es una unidad de elite de Hacienda, considerada la oficina de inteligencia tributaria, que es la encargada de investigar, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes de ámbito nacional y transfronterizo.


La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha empezado a "mirar el tema del juego online", aseguró ayer a elEconomista una fuente oficial de la Agencia Tributaria.

"Todas las cuentas de las sociedades que han operado juego online durante estos últimos años en España se van a revisar. No se va a dar nada por revisado", confirmó ayer ese mismo portavoz oficial, que añadió que las tesis de la amnistía fiscal que se han propalado durante los últimos meses en algunos medios" son absolutamente falsas y no tienen base alguna".

La ONIF es una unidad de elite de Hacienda, considerada la oficina de inteligencia tributaria, que es la encargada de investigar, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes de ámbito nacional y transfronterizo.

Esta unidad mantiene una relación institucional con la Fiscalía Anticorrupción aunque no depende orgánicamente de ella y en la actualidad interviene en investigaciones como el presunto fraude de Nueva Rumasa, el caso Gürtel, las 3.000 cuentas suizas entregadas a España por la Administración tributaria francesa, o el caso Noós, según ha podido saber elEconomista de fuentes de la Inspección de la Agencia Tributaria.

Estas mismas fuentes, aunque no corroboradas por las fuentes oficiales consultadas, explicaron que se ha organizado un grupo de siete funcionarios de la ONIF para que investiguen las cuentas de los últimos cuatro años de los operadores de juego online para que regularicen su situación.

Ambas fuentes coincidieron, no obstante, en que los trabajos están en estos momentos en una fase muy temprana de actuación.

Concesión de licencias
La regularización fiscal es uno de los principales requisitos contenidos en la Ley de Regulación del Juego y en su desarrollo como condición previa a dar la licencia a los aspirantes a operar legalmente en España, por lo que esta situación podría ralentizar el actual proceso de concesión de licencias.

Ninguna de las empresas que venían operando en los últimos años ha tributado en España a pesar de sus suculentos resultados, reconocidos en sus propias memorias, en el caso de las sociedades cotizadas en Austria o Reino Unido. Pero no solamente no han tributado por los beneficios obtenidos en España durante los ejercicios que llevan operando, sino que tampoco lo han hecho por el 18% de IVA.

Los inspectores de Hacienda, aparte del seguimiento de las cuentas de estos grupos empresariales, en muchos casos han reconocido los beneficios obtenidos en España en sus propias memorias. Para ellos era un motivo de prestigio frente a los inversores en las bolsas en las que cotizan, ahora son pruebas.

http://www.eleconomista.es/economia...ego-online.html
Publicado por aduanas en 13:22  

Salu2      

La GUARDIA CIVIL,intercepta 1.630 kilos de Haschís,en una furgoneta robada.
Dicha intervención ha tenido lugar el día 23 de Marzo en la A-7.
Unidades del Cuerpo que intervinieron,pertenecientes a los Puestos de Algeciras y Pelayo.

Felicidades al Servicio de Vigilancia Aduanera y a la Guardia Civil por su colaboración.

Salu2